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/ 亿游国际黑钱吗? /2019-07-14
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渣打银行支付3.4亿美元罚款了结洗"黑钱"指控 【中国经营网综合报道】据新浪财经,目前渣打银行已经同意支付3.4亿美元罚款平息纽约州金融服务部的指控.报道称,纽约州金融服务部部长本杰明.劳斯基(Benjamin Lawsky)上周指称,渣打银行隐瞒了价

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据香港经济日报报道,美国政府调查汇丰控股(00005)协助洗黑钱及恐怖分子融资再有新发展,墨西哥汇丰被当地监管机构罚款2,750万美元,折合约2.14亿港元,是今次调查中首宗罚款公布. 美国一直认为墨西哥毒贩以美国作为洗黑钱之地,听证会的调查报告抨击墨

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犯罪组织的洗钱活动开始延伸到虚拟货币领域.5月28日,美国联邦检察官指控总部设在哥斯大黎加的数字货币交易所"自由储备"(Liberty Reserve)帮助全球罪犯洗钱,涉案规模高达60亿美元.美国将就此展开调查,范围涉及17个国家.由於涉案范围和数额巨大

据新华社电 印度中央调查局局长A·P·辛格昨日说,印度富人把大约5000亿美元的非法收入转移境外,目的地包括透明国际组织认定的"最不贪腐国家". "避税地包括透明国际最不贪腐国家榜上第一名的新西兰、位列第五的新加坡和第七位的瑞士",现在的情况是,"干净

黑钱在哪里? 印度政府原本预计流通中的黑钱总量介于3万亿-5万亿卢比 这意味着什么? 黑钱不是高面值纸币,或者黑钱回流了,已经洗白 银行收回了哪些? 印度政府是否高估了流通中的黑钱总量? 查看迄今为止存入银行或者拿来兑换的资金总量,

23日起中国区决赛正式打响,16支强队共同争夺世界总决赛资格: 中国区决赛战队:A组:VG、Hegemony.P、EHOME、EDG 原定2月21日进行的中国区十六强决赛将推迟两日,于2月23日正式开始.五支海选赛出线战队与11支受邀战队将组成中国

东方文创网7月11日消息:"CCG EXPO第九届中国国际动漫游戏博览会"将于今天至15日在上海世博展览馆举行.主办方透露,截止至前天中午12时,已预售门票3万多张,高于去年同期成绩,"我们对本次活动参观人次破20万充满信心."

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"两馆三区"--展馆规划大揭秘 国家馆:主要展示我国海洋旅游与休闲运动的整体发展情况、国际合作、取得的成绩与未来的发展规划等. 平潭馆:主要展示平潭国际旅游岛概况、平潭海洋旅游资源、海洋休闲运动开展普及情况以及未来发展规划、海峡两岸旅游、运动交流情

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